China Tangkap Lebih dari 1.100 Tersangka Kasus Pencucian Uang Menggunakan Cryptocurrency

Kementerian keamanan publik mengatakan polisi telah menangkap lebih dari 170 kelompok kriminal yang terlibat dalam penggunaan cryptocurrency untuk mencuci uang.



BEIJING, IPHEDIA.com - Polisi di China menangkap lebih dari 1.100 orang yang dicurigai menggunakan cryptocurrency untuk mencuci hasil ilegal dari penipuan telepon dan Internet dalam tindakan keras baru-baru ini, kata Kementerian Keamanan Publik.

Penangkapan itu terjadi ketika pihak berwenang di China meningkatkan tindakan keras mereka terhadap perdagangan cryptocurrency. Bulan lalu, tiga badan industri melarang layanan keuangan dan pembayaran terkait crypto, dan Dewan Negara, kabinet China, berjanji untuk menekan penambangan dan perdagangan bitcoin.

Kementerian keamanan publik mengatakan pada Rabu sore waktu setempat, polisi telah menangkap lebih dari 170 kelompok kriminal yang terlibat dalam penggunaan cryptocurrency untuk mencuci uang.

Pencuci uang menagih klien kriminal mereka komisi 1,5% hingga 5% untuk mengubah hasil ilegal menjadi mata uang virtual melalui pertukaran crypto, kata kementerian itu melalui akun resmi Wechat.

Asosiasi Pembayaran & Kliring China mengatakan bahwa jumlah kejahatan yang melibatkan penggunaan mata uang virtual sedang meningkat.

Karena cryptocurrency bersifat anonim, nyaman dan bersifat global, mereka semakin menjadi saluran penting untuk pencucian uang lintas batas, kata asosiasi itu dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters.

Cryptocurrency telah menjadi alat pembayaran yang populer dalam aktivitas perjudian ilegal. Hampir 13% situs perjudian mendukung penggunaan mata uang virtual, dan teknologi blockchain telah mempersulit pihak berwenang untuk melacak uang tersebut, menurut asosiasi tersebut. (rts/ip)

Buka Komentar
Tutup Komentar
No comments:
Write Komentar

Siapapun boleh berkomentar, tetapi dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Berkomentarlah dengan nama yang jelas dan bukan spam agar tidak dihapus. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu komentator seperti yang diatur dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun perundang-undangan yang berlaku.

TOPIK

Back to Top